📰"ГАЗ" Решения совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации nn.gaz.ru/investor/info/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 (девять) человек из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации … в редакции Дополнительного соглашения № 2 согласно Приложению 1.
Приложение 1
Основные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023г. в редакции Дополнительного соглашения № 2.
Предмет договора: ПАО «ГАЗ» передает, а …принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора), предусмотренные действующим российским законодательством и Уставом ПАО «ГАЗ».
Цена сделки (вознаграждение): 6 252 836 (Шесть миллионов двести пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 27 копеек в месяц, в том числе НДС.
Срок действия договора: 3 года.
Иные условия Договора, не указанные в Приложении 1, определяются Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ» самостоятельно.
Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Договору определяется исходя из его (их) рыночной стоимости.
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2024 г., Протокол №б/н


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RF-CB5bKF-C0yWdtZFVcaBUA-B-B