📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров ПАО «ГТМ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложений от акционера ПАО «ГТМ» о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ» для избрания на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ГТМ»:
По первому вопросу повестки дня:
(1) Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п. 11.16 Устава ПАО «ГТМ», предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» для избрания на предстоящем в 2025 году годовом общем собрании акционеров от акционера ПАО «ГТМ», владельца не менее чем 2-х процентов голосующих акций ПАО «ГТМ» – Общества с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345), соответствуют требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
(2) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2025 году по выборам в Совет директоров ПАО «ГТМ» следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ГТМ» – ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»:

Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «ГТМ»
1 Дмитриев Илья Викторович
2 Ивлев Евгений Александрович
3 Каликин Кирилл Михайлович
4 Маркунина Елизавета Анатольевна
5 Михайлова Екатерина Владимировна
6 Моисеев Евгений Вячеславович
7 Рымарев Андрей Евгеньевич
8 Ушаков Василий Дмитриевич
9 Хаустов Олег Игоревич

(3) Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2025 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «ГТМ» - ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»:

Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
ПАО «ГТМ»
1 Плющик Виктория Сергеевна
2 Шевцова Евгения Леонидовна

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ГТМ», на котором приняты решения: 07 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «ГТМ», на котором приняты решения: 10 марта 2025 года, Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CV-CeitBRLkaDeCV781ICsg-B-B