📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения от 02.11.2024 № 55003-11-24-13 о предоставлении опциона. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения от 02.11.2024 № 55003-11-24-13 о предоставлении опциона.:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения от 02.11.2024 № 55003-11-24-13 о предоставлении опциона на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024, протокол №34.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wklYoJ-CktUqm8PODp8CBKA-B-B