📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по второго вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-октябрь 2024 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2024 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2024 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2025 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета о деятельности Дирекции информационных технологий и влиянии внедрения новых технологий на деятельность Банка.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-октябрь 2024 года согласно приложению 1.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2024 года согласно приложению 2.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 3 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2024 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за III квартал 2024 года согласно приложению 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2025 года согласно приложению 4.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2025 год согласно приложению 8.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Не утверждать Отчет о деятельности Дирекции информационных технологий и влиянии внедрения новых технологий на деятельность Банка с учетом рекомендаций членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка о доработке, отраженных в протоколе заседания данного комитета от 16.12.2024 № 09.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2024 № 32.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sEClZPOk4EKURLMm1q3h1Q-B-B