📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1 - 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Логбокс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Логбокс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Логбокс») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом ООО «Логбокс».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 24/24 от 16.12.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BlJAllN-AnUGur4JKP1z6lw-B-B