📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 декабря 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 декабря 2024 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2024 года.
2. О предоставлении согласия на совмещение Президентом – Генеральным директором и членами Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» должностей в органах управления других юридических лицах.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2022-2024 гг.
4. Утверждение Стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026 гг.
5. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год.
6. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2024 года.
7. Рассмотрение отчета по управлению рисками за третий квартал 2024 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
8. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
9. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2025 год.
10. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год.
11. О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
12. О результатах деятельности АО «Березка в Лужниках».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cAslrTiP6EGCiKWPFy7R1Q-B-B