📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Распространить действие Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции на правоотношения, возникшие:
– в отношении Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» с 03.08.2024 года;
– в отношении Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» с 01.10.2024 года.
3. Признать Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» (утвержденного решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 19.08.2022 (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 22.08.2022, б/н), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 12.07.2023 (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 13.07.2023, б/н) утратившим силу:
– в отношении Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» с 03.08.2024 года;
– в отношении Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» с 01.10.2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О прекращении участия ПАО ГК «ТНС энерго» в иных организациях.
Решение по вопросу № 3:
Прекратить участие ПАО ГК «ТНС энерго» в иных организациях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.
Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить целевые значения квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В целях премирования Генерального директора и Руководителей ПАО ГК «ТНС энерго» данные целевые значения ФКПЭ применяются в следующем порядке:
– в отношении Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» с 03.08.2024 года;
– в отношении Руководителей ПАО ГК «ТНС энерго» с 01.10.2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.
Решение по вопросу № 5:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В целях премирования Генерального директора и Руководителей ПАО ГК «ТНС энерго» данные целевые значения КПЭ применяются в следующем порядке:
– в отношении Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» с 03.08.2024 года;
– в отношении Руководителей ПАО ГК «ТНС энерго» с 01.10.2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YVTj2kVl1UeHN5uYLHzajA-B-B