📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года).
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня имелся.

Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании Секретаря на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
По вопросу № 2. Формулировка решения:
В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Секретарем на заседании избрать Акинину Алену Борисовну.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 3. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком.
По вопросу № 3. Формулировка решения:
Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос № 4. О заключении и подписании Договора поручительства и других документов, связанных с ним.
По вопросу № 4. Формулировка решения:
Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NIbjwC6xuk6HH6pSPGSenw-B-B