📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Досрочно освободить от должности секретаря Комитета по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» Успленьеву В.В. с 01 сентября 2024 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Избрать с 02.09.2024 года на должность секретаря Комитета Совета директоров Банка по аудиту Кузьмину О.А.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Считать утратившим силу решение Совета директоров Банка по 14 вопросу заседания Совета директоров Банка, состоявшегося 27.12.2023 года (Протокол от 27.12.2023 г., № 13).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024, № 7




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AAxBEcNvt0qhBw1Ojv-Cdew-B-B