📰"Россети Северный Кавказ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 13 июня 2024 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.705426 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 4 184 092 271 / 99.999988
ПРОТИВ / 0 / 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 488 / 0.000012
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/">https://https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 4 184 068 221 / 99.999414
ПРОТИВ / 40 / 0.000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 24 498 / 0.000586
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год:
Наименование/ (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: / (11 863 215)
Распределить на: Резервный фонд / -
Прибыль на развитие / -
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / -
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
Проводилось кумулятивное голосование.
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. / Мольский Алексей Валерьевич / 4 184 075 380
2. / Андреева Елена Викторовна / 4 184 064 149
3. / Баранюк Наталья Николаевна / 4 184 064 149
4. / Гончаров Юрий Владимирович / 4 184 064 149
5. / Левченко Роман Алексеевич / 4 184 064 149
6. / Лещевская Юлия Александровна / 4 184 064 149
7. / Ляпунов Евгений Викторович / 4 184 064 149
8. / Макаров Владимир Александрович / 4 184 064 149
9. / Парамонова Наталья Владимировна / 4 184 064 149
10. / Сасин Николай Иванович / 4 184 064 149
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / 4 184 064 149
ПРОТИВ всех кандидатов:/ 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: / 264 550
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2. / Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
3. / Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
4. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети»
5. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
6. / Лещевская Юлия Александровна / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7. / Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
8. / Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9. / Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ.
1 / Ульянов Антон Сергеевич / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
2 / Царьков Виктор Владимирович / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
3 / Тришина Светлана Михайловна / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
4 / Рогачев Кирилл Евгеньевич / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
5 / Волкова Ирина Вадимовна / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего ПАО «Россети»
3 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4 / Рогачев Кирилл Евгеньевич / Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 / Волкова Ирина Вадимовна / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 4 184 092 639 / 99.999997
ПРОТИВ / 100 / 0.000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 20 / 0.000000
Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 4 184 068 729 / 99.999426
ПРОТИВ / 0 / 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 24 030 / 0.000574
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/">https://https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2024 № 27.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p4EJZXEuTECz25-AodAAOAg-B-B