📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заочном голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Вопросы повестки дня заседания:
1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам 1 – 2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Предварительно согласовать Устав ПАО «МТС» в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции.
3) Предварительно согласовать Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
1) Принять к сведению положительные рекомендации Комитета по аудиту и Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2024 года, Протокол №369.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tyBiFMSthk6vasByyGJL3Q-B-B

МТС раскрытие информации

МТС