📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Правления»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»
Прекратить 04 июня 2024 года полномочия членов Правления:
• Иваненко Андрей Владимирович;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна.

По 2 вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Правления»
Избрать с 05 июня 2024 года Правление в следующем составе:
• Иваненко Андрей Владимирович;
• Акиньшина Анна Николаевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна.

ФИО Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
Иваненко Андрей Владимирович 0,374752 0,374752
Акиньшина Анна Николаевна 0 0
Казакова Екатерина Сергеевна 0 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 04.06.2024 г., № 10/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gXiJgwliHk6zBk72p6zH7g-B-B