📰"КГК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «22» мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «24» мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2.3.2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
2.3.3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.
2.3.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров Общества.
2.3.5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2023 года.
2.3.6. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
2.3.7. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.8. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3.9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2.3.10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А..
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TR-ANDk7K90CfylUKLPp-CPA-B-B