Нарушители санкций против России выплатили $1,5 млрд Казначейству США

Объем соглашений об урегулировании нарушений санкций достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Винсента Годеля, эксперта комплаенс в сфере финансовых преступлений компании LexisNexis Risk Solutions. Эту сумму нарушители выплатили американскому Казначейству.

FT отмечает, что рост числа санкций вынуждает банки все чаще становится посредниками во внедрении их в финансовую систему. В результате, кредитные организации вынуждены пересматривать существующую систему проверок клиентов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

t.me/frank_media/13947

мобильный пост санкции санкции США

master1

Изумрудный город

1671

176 925

с 20 августа 2021

9 Комментариев

evg_gen +100(100)
10 мая 2024, 01:21
забавные правила в америке
нарушай что хочешь, главное потом лярды выплачивай, покайся, и можешь дальше делать тоже самое)
0
Кактус
10 мая 2024, 05:24
Заплатил — и свободен!
В Германии так не выйдет. Продал русским тачки дороже 50к евро — получи уголовку, условный срок, исправительные работы и штраф!

t.me/sanctionstimes/1960

52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден (https://www.zeit.de/news/2024-04/24/autohaendler-wegen-verkaufs-von-luxuswagen-verurteilt) за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/428) 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.

Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. «Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси», — заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.

В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.
0
master1
10 мая 2024, 05:31
Баскетболист Джордан по контракту а Найки играл в красно-черных кроссовках. А по их баскетбольному регламенту положено, чтобы более половины обуви были белыми. Решили, что лучше пусть каждую игру платит за неправильный цвет штраф.
0
Жёсткий Ястреб
10 мая 2024, 08:39
США, почём Крым для народа?
Где у вас тут касса?
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 10 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

10.03.2026

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

Российский рынок движется против котировок Urals

Торги 10 марта на российских фондовых площадках начались снижением. К 12:30 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,57%, до 2873 пунктов, РТС упал на 0,59%, до 1143, а индекс голубых фишек потерял...

Freedom Finance Global

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...