📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 05 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Рассмотрение стратегического проекта Общества. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2023 году. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2023 год. Утверждение Положения о комитете по аудиту.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ChDUZ1xO0USftEErIRo1UA-B-B