📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 8: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 9: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2023 года следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Чистая прибыль 2023 года 5 576 125
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 237 041
Прибыль оставить нераспределенной 5 339 084
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2024 год - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 669 570 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт»
(ОГРН 1027700125628).
4.3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 206 985 (Пять миллионов двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 260 349 (Двести шестьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год, изложенные и представленные Обществу в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «АУДИТ СВТ» в соответствии с Приложением № 2 и представить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:
7.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год с приложениями;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год по РСБУ;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год по РСБУ;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2023 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
7.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.
Определить, что в срок не позднее 04 апреля 2024 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается на сайте
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с
Приложением № 4, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2024 № 16.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NdXrSauVGEeoKOCt8PRBFg-B-B