По данным Банка России, объем обналичивания денежных средств через банковский сектор в первом полугодии 2025 года снизился на 19% и составил 15,9 млрд руб. Основное снижение связано с сокращением операций по корпоративным картам более чем в два раза – до 1,7 млрд руб....Читать далее

Объем подозрительных операций с выводом средств за рубеж в 2024 году снизился на 17% до 25,6 млрд руб. Основной канал — авансы за импорт без ввоза товаров (11,7 млрд руб., минус 33%), но выросли переводы нерезидентам за товары в РФ (6,8 млрд руб., +127%)....Читать далее

ЦБ призвал банки усилить контроль за платежными агентами (БПА), чтобы предотвратить незаконное использование персональных данных граждан. Регулятор выявил случаи, когда БПА открывали электронные кошельки без ведома клиентов, что использовалось для теневых операций....Читать далее