Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает расследование дела о возможном антиконкурентном соглашении между Сбербанком и его страховой «дочкой» относительно оформления ипотечных кредитов. В ходе расследования ФАС опросила других участников рынка, чтобы выяснить влияние подписки «Домклик» с включенной страховкой на продажи кредитных полисов....Читать далее

ШВЕЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЗРЫВАМ НА «СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ», НЕ СМОГЛА УСТАНОВИТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ — ПРОКУРАТУРА
ПРОКУРАТУРА ШВЕЦИИ УСТАНОВИЛА, ЧТО ШВЕЦИЯ И ШВЕДСКИЕ ГРАЖДАНЕ НЕ БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В АТАКУ ПРОТИВ «СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ» — ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОКУРАТУРА ШВЕЦИИ СЧИТАЕТ, ЧТО ДЕЛО О ВЗРЫВАХ НА «СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ» НЕ ОТНОСИТСЯ К ЮРИСДИКЦИИ СТРАНЫ...Читать далее

Прокуратура Швеции завершила расследование взрывов на «Северных потоках».  Как думаете, кто подложил бомбу под трубы на дне моря? Неизвестный. А раз неизвестный, значит и искать его не надо. Со спокойным сердцем шведы свернули драматическое расследование....Читать далее

Freedom Holdings — это розничная брокерская компания и банк, базирующийся в Казахстане. Основателю Тимуру Турлову принадлежит более 70% акций компании. Сейчас рыночная капитализация Freedom Holdings составляет 4,5 миллиарда долларов.
Американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance....Читать далее

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Резолюцию поддержали только Россия, Китай и Бразилия, в то время как все остальные страны воздержались от голосования....Читать далее

Минюст США и SEC начали расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank.
Оно включает расследования продаж акций руководителями банка в течение последних двух лет. Топ-менеджеры SVB выручили $84 млн за акции, проданные в этот период. Они также получили годовые бонусы за несколько часов до закрытия банка регуляторами...Читать далее

Вчера на Reuters вышла новость о том, что между прокурорами Министерства юстиции США, участвующими в расследовании о соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег, произошел раскол.
Одна часть федеральных прокуроров считает, что у них есть убедительные доказательства для агрессивных действий против крупнейшей в мире биржи криптовалют и возбуждения уголовных дел против ее руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао (CZ)....Читать далее

Под предыдущей статьей о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность: например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом. Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме – следует из новых подробностей дела....Читать далее

👉 SEC начала расследование против компании в связи со страховыми возмещениями
👉 Крупные банки стали снижать целевую цену акций производителя слуховых аппаратов на 75-80%
👉 В Wells Fargo считают, что расследование может затронуть 55% текущей выручки компании и сильно сказаться на росте...Читать далее

В Facebook (FB) существует специальная внутренняя программа, которая называется “cross check” (а также “XCheck” или “whitelist”), предполагающая специальные правила модерации VIP аккаунтов. Об этом написал The Wall Street Journal, ссылаясь на собственное расследование....Читать далее