Записи по тегу "обналичивание"

ЦБ разрабатывает новую централизованную систему выявления дропов для борьбы с теневыми финансовыми операциями – РБК

Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками планирует создать платформу для выявления «дропов» — граждан, через счета которых проходят подозрительные операции. Новая система позволит централизованно передавать информацию о таких клиентах всем банкам, предотвращая открытие новых счетов и операций....Читать далее

Крипта, финансовый криминал и обнал. Крипту могут запретить в России, но инсайдеры смогут зарабатывать больше. Почему?

Что будет дальше с криптой в России?
Крипта в РФ, в основном, инструмент оплаты товаров за границу. Минуя банковские счета и уплату налогов.
90% конечных клиентов (покупка USDT за кэш) — турки, вьетнамцы, китайцы. Все товарные рынки типа Люблино или Садовода сидят в крипте и оплачивают ей на фабрики за товары....Читать далее

Вот и обнуление подоспело

Ваши доллары превратились в резанную бумагу.
Очередной рывок и прорыв.
Официальный курс доллара равен ноль рублей.
Скоро все ваши смартфоны в кирпичи превратятся!
Вот смеху-то будет, а я так и не покупал смартфон, сразу видно что кто-то хочет тибрить мою информацию и следить....Читать далее

Жуховицкого заметили в правительстве :)

www.kommersant.ru/doc/4163559
Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы....Читать далее

Бэнкинг по-Русски: Блокировки счетов. Доводы и возражения на примере ТКС.

Всем привет
Прочитал утром в телеграмме материал - Беседы с Рептиловичем — ч.12: «Банки, дилеры, менты и гопота. Найдите 10 отличий, и где мои 20%».
очень грамотная и обоснованная позиция — оказывается и на смарте это интервью есть, но в силу того что посты автора не выводятся на главную, прошло как-то незамечнным....Читать далее

Коммерсантъ: Лондон закроет лазейку по отмыванию средств из России

Лондон перекроет путь, которым пользовались для отмывания денег из России. Как пишет The Financial Times, с января Великобритания изменит правила регистрации ограниченных партнерств и введет жесткий надзор за их работой. Такие партнерства, в частности, были одним из инструментов для обналичивания в рамках крупнейшей схемы с Danske Bank, через эстонское подразделения которого с 2007 по 2015 год отмыли около €200 млрд из России и некоторых других стран СНГ....Читать далее

Лучшие хиты Миши Ж.: Откуда брать нал

Близится к концу ретроспектива лучших хитов Михаила Жуховицкого (https://www.facebook.com/Michaelzuh/). Сегодня снова его любимая тема — банки, рынки и обнал.
=====
У вас есть строительная фирма. Вам нужны наличные деньги. Заплатить рабочим, купить на рынке арматуру, цемент с завода, отделочные материалы и проч....Читать далее

Как банкиры украли 1,4 миллиарда рублей

Группа банкиров задержана по подозрению в выдаче фиктивных кредитов на сумму 1,4 мил.руб под залог бочек с водой.
Впервые о задержании сотрудников трех банков, которые выдавали кредит под залог бочек с водой сообщалось весной 2017 года.
Сейчас стало известно, что среди обвиняемых в преступлении — заместитель предправления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури....Читать далее