Россиянам могут заблокировать карты за переводы между собственными картами — что еще банки принимают за подозрительные операции
В стране работают над автоматизацией систем контроля и усилением борьбы с отмыванием денег. В связи с этим под подозрительные операции могут попасть даже крупные переводы с одной своей карты на другую, отмечает аналитик финансового маркетплейса «Банки....Читать далее

Захотел сделать салат. Приехал на рынок. Купил зелени у одного продавца. Затем набрал помидоров у второго. Оплачиваю через СБП в Сбербанке переводом по номеру телефона — хоба. Блокировка транзакции! Что это может быть?
Мои варианты ответа:
1) У Гюнела два ОКВЭДа — торговля овощами и финансирование ИГИЛ (запрещено в России);...Читать далее

С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы, если получат информацию от сотовых операторов о подозрительных звонках или СМС-сообщениях перед операцией. Это мера направлена на предотвращение мошенничества и касается только тех банков, которые заключили соглашения с операторами связи....Читать далее