ВТБ работает над внедрением собственных ИИ-алгоритмов по защите клиентов от мошенников. Алгоритмы «следят» за подозрительными операциями, защищают от взломов аккаунтов, а также от социальной инженерии. Об этом ТАСС на полях международного форума Kazan Digital Week 2025 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик....Читать далее

С 20 августа 2025 года вступают в силу обновленные правила контроля банковских операций. Росфинмониторинг расширил список сделок, которые финансовые организации обязаны отслеживать и передавать в ведомство. Инвесторам и предпринимателям важно знать эти изменения, чтобы избежать лишних вопросов от банка и возможных штрафов....Читать далее

По данным Банка России, во втором квартале 2025 года количество мошеннических операций в российской банковской сфере сократилось до одного из минимальных уровней за последние два с половиной года — чуть более 273 тыс. случаев, что на 8% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года....Читать далее

Банк России направил на регистрацию в Минюст новый документ, который усилит контроль за банковскими операциями с целью защиты денежных переводов от мошеннических схем. Документ вводит дополнительные требования к безопасности транзакций и использованию электронной подписи....Читать далее

Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками планирует создать платформу для выявления «дропов» — граждан, через счета которых проходят подозрительные операции. Новая система позволит централизованно передавать информацию о таких клиентах всем банкам, предотвращая открытие новых счетов и операций....Читать далее

Национальный клиринговый центр (НКЦ), главный контрагент для учета сделок на российском рынке, в июне 2024 года резко сократил объем межбанковских операций. Это связано с санкциями, введёнными США и Великобританией, которые ограничили возможности НКЦ проводить финансовые операции с долларом, евро и британским фунтом....Читать далее

Банк России обсуждает возможность введения двухдневного «периода охлаждения» для зачисления средств на новые токенизированные банковские карты. Мера направлена на борьбу с мошенничеством, особенно в случае перевода похищенных средств на счета дропперов....Читать далее