Записи по тегу "Обыск"

Компанию QBF подозревают в создании пирамиды и отмыве денег. Что говорят в самом QBF?

Бэнкинг по-русски: Металлургические менялы

Шесть сотрудников ФСБ подозревают в хищении 136 млн рублей у бизнесмена,
Предприниматель пришел в банк «Металлург», чтобы положить средства на депозит, а силовики отобрали у него деньги, заявив, что это «черный нал».
Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ....Читать далее

Появилось видео задержания подозреваемых по делу о криптовалюте в Оренбурге

Обыски в Финаме

Собственно такие дела:
Официальная версия: один из клиентов взял кредит, купил на него самолет и недоплатил ндс.
Источники в новостях: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/02/14/750934-sotrudniki-fsb-prishli-v-finam

Есть крипта? проанализировал? готов к обыску? + биткоин бесплатно

Всем привет
Предлагаю сайт https://bitinfocharts.com/ru/ для анализа криптовалюты,
посмотрите сами - очень удобно разобраться во всех строчках (данных много, вертикальный столбик длинный)
и понимать более глубинно, что происходит
Это похоже на анализ финансового состояния банков, у Банков много важных показателей, изучая которые можно многое предугадать,...Читать далее

Шмон

с утра прошла инфа, что каково та брокера, силовики тресут по полной программе.
кто нибудь знает что за кухня???

Бэнкинг по-русски: Продолжаем анализировать "расстрельный список"...

На днях видел я некий список, я бы корректно сказал список банков в которых имеется существенный потенциальный риск для незастрахованных АСВ категорий клиентов (начало тут http://smart-lab.ru/blog/286485.php)
Продолжаем разбирать его фигурантов:...Читать далее

Бэнкинг по-русски: Русславбанк избавился от половины кредитного портфеля с 90% дисконтом....

Как сообщает РБК:
ФК «Открытие» помогла Русславбанку спасти систему денежных переводов Contact, выдав больше 1 млрд руб. под обеспечение розничного кредитного портфеля на сумму более 9 млрд руб. В планах «Открытия» — покупка Contact, но сделка затянется, из-за того что систему сложно отделить от Русславбанка, который является ее расчетным центром....Читать далее

Глобальный передел обнального рынка

То о чем говорили уже года два, началось :
Государство всерьез взялось за теневые схемы «черных банкиров», притом наступление идет можно сказать по всем фронтам :
ЦБ за последние полтора месяца выявил большинство операторов данного сегмента и вынес им, что называется, «Черную метку» — мол или обеляйтесь (продавайтесь) или сдавайте лиценцию....Читать далее