Добившись «колоссальных результатов» по расчистке банковского сектора (так что регулировать скоро будет некого вообще), ЦБ России взялся за оценку рядовых Юриков и ИП (а в будущем нацелен и на в чем не повинных  физов).
.
теперь обо все по порядку:...Читать далее

Всем привет, панику тут небольшую устроили, но не так страшен черт как его малюют, в том числе и на смартлабе
smart-lab.ru/blog/723453.php
Вы внимательно читайте саму мрку
cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
Нужно прям памятку написать — речь идет о прямых транзакциях эдс и/или карт между физлицами....Читать далее

Пост по мотивам сегодняшнего хедлайнера:
smart-lab.ru/blog/716384.php
Многие розничные банки рассматривают зачисления от брокеров как своего рода схематоз.
Росфинмон раскрывал в 2019 типологию примерно так:
1. Юрик загоняет деньги на брокерский счет и покупает ликвидние акции...Читать далее

Только сегодня обратил внимание на рекламный щит:
Довольно креативно, особенно реквизиты:
Ну и место расположение самого щита: аккурат напротив ЦСН ФСБ вымпел, на закрытой территории..
Реклама английского криптообменника и фиатного шлюза это сильно конечно...Читать далее

Всем привет!
Сегодня ЦБ отозвал пару лицензий, и еще два аннулировал, поподробнее о причинах тут - 
АКБ Ресурс-Траст, Центрально-Азиатский, Невастройинвест (отзыв) 
Причина отзыва у Народного банка достаточна интересна и нестандартна, поэтому именно этот кейс и предлагается разобрать подробнее...Читать далее

Соответствующий указ ВВП подписал после визита в город-герой.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические компании лишаются права владеть земельными участками на территории города-героя Севастополя, Республики Крым и ряда других регионов России....Читать далее

Chainalysis KYT — программное обеспечение стороннего производителя интегрируемое в платежные решения большинства криптобирж и выявляющее сомнительные операции.
Основная задача KYT — проводить в реальном времени анализ блокчейн-транзакций. Ориентирована разработка на крупные компании, которым нужно проводить детальную оценку платежеспособности и благонадежности контрагента, а также знать, не были ли замешаны их криптовалютные активы в незаконных финансовых операциях....Читать далее

Всем привет.
На следующей неделе регулятор будет рассматривать вопрос о мерах надзорного реагирования к небольшому моноофисному столичному банку, решившему поживиться на рынке векселей ТОП-10 банков.
Перспективы у него неутешительные — полагаю отзовут лицензию и еще показательно пресс-релиз напишут....Читать далее

Одним из  информационных мейнстримов сегодняшнего дня стала информация о возбуждении Уголовного дела в отношении сотрудников фонда ФБК (единственный учредитель Навальный) и собственно самого фонда.
Поскольку ресурс у нас тут сугубо финансовый, отбросим во спасение Тимофея политический подтекст и займемся экономической уголовкой....Читать далее

На прошлой неделе в московском регионе прошли обыски и задержания фигурантов дела «теневого автосалона»,  на этой неделе начались выемки в ГИБДД по месту регистрации сомнительно приобретенных автомобилей.
А ведь совсем недавно Росфинмониторинг рассылал подобные типологии участникам рынка...Читать далее