<HELP> for explanation

Новости рынков

Новости рынков | Как вывести 18.5 ярдов грина, ничего не нарушив ...

Судебная система Молдавии при участии Молдиндконбанка отмыла 18,5 млрд долларов Российских компаний
В документах молдавской судебной системы обнаружена действовавшая в 2010—2013 годах схема отмывания средств на рекордную сумму — 18,5 млрд долларов. Предположительно, в ней участвовали местный Молдиндконбанк (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж, по заявлению которого в стране возбуждено уголовное дело. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
В начале года внимание Поалелунжа привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов (180—800 млн долларов) с фирм — резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. По данным Поалелунжа, в схеме участвовали также физлица с молдавским гражданством. Они выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.


«Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньгиКак вывести 18.5 ярдов грина, ничего не нарушив ..., открывала счет в Молдиндконбанке. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа», — поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, второй сотрудничает со следствием. «Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Молдиндконбанке. — Прим. ред.) дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денегКак вывести 18.5 ярдов грина, ничего не нарушив ... чистое. По документам, которые я видел, общая сумма 18,5 миллиарда долларов. Но говорят, что прошло больше», — рассказал Поалелунж.
В МВД России «Коммерсанту» заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, «новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было».
На этой неделе ряд российских СМИ указывали на наличие коротношений с Молдиндконбанком российского банка «Западный», лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд рублей) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки — контрагенты Молдиндконбанка в документах главы ВСП нет.
 

Схема кстати не новая, ее на Кипре раньше использовали.
Российская компания открывает рублевый счет в банке нерезиденте, за далее внутри своего Российского банка делается платежка банк по корсчетам (рублевым) «перевод собственных средств » (код {Vo} отсутствует — ибо такого просто нет), но в силу устройства корсчетов деньги оказываются формально на корсчете Модловского банка- нерезидента, т.е. в правовом поле Молдавского суда.
Откуда они тут же списываются по судебному приказу и по этому же приказу не нарушая валютного законодательства, но уже от имени банка нерезидента конвертируются в валюту и беспрепятственно выводятся куда угодно.

Основной прикол в том, что поскольку платежка внутренняя Цб через МЦИ ее не видит онлайн и выявить схему можно только в процессе комплексной проверки Российского банка регулятором,
Как и предьявить претенции формально кому либо из участников схемы непросто, из за запутанности юрисдикций ее участников

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP