Бэнкинг по-русски: "Караваны". Начало...

А вот история с дырой в кассе в размере 100 млн Евро так и осталась за кадром,
между тем АСВ выплатил практически сразу компенсации всем вкладчикам банка на общую сумму — ххх руб!!
— ибо АСВ почему-то ни в одном из своих пресс-релизов не указало какую именно сумму и в каких регионах планирует выплатить и фактически выплатило — ссылка https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/1819/

Но мы не будем ждать чуда от пресс-службы Агентства и обратимся к реестру кредиторов




Отказали 23 кредиторам из которых 8 включили в итоге за реестром, 440 человек попали с превышением ( в основном техническим) и всего требований кредиторов первой очереди ( АСВ и превышенцев) — 8.3 млрд
Из чего следует, что подавляющее большинство вкладчиков получили свои страховые выплаты на сумму около 8 млрд руб… из которых почти 6 млрд возникли в последнем отчетном периоде!!! — ничего не напоминает ???





ну и эпилог -

Все кончилось так как должно было быть,
у сказки счастливый конец....
Негодяй торгует на рынке пером и пухом из ангельских крыл
А Ангел летит высоко-высоко такой же крылатый как был… © https://www.youtube.com/watch?v=MVyI2HnwXG8

----------

18 августа 2017 г. Временной администрацией в СД МВД России направлено заявление по ст. 159, 159.5, 160, 165, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения денежных средств, принятых в качестве вкладов, но не отраженных в бухгалтерском учете в отношении бывшего руководства и собственников Банка. По результатам его проверки 1 ноября 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, принятых в качестве вкладов, и хищения векселей АКБ «Абсолют Банк», а также по факту мошенничества при покупке Банком векселей. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

К материалам уголовного дела приобщены следующие заявления:

— направленное 25 августа 2017 г. Банком России в МВД России заявление по ст. 159, 160, 165, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения денежных средств, принятых в качестве вкладов, но не отраженных в бухгалтерском учете, хищения имущества Банка под видом совершения сделок с ценными бумагами, а также возможного преднамеренного банкротства Банка

— направленное 28 ноября 2017 г. Агентством в СУ СК России по Краснодарскому краю заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения наличных денежных средств Банка.

— направленное 17 мая 2018 г. Агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств путем приобретения автомашины по завышенной стоимости.

19 июня 2019 г. возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора Московского филиала Банка и его соучастника по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом приобретения ценных бумаг. 

Перечисленные уголовные дела соединены в одном производстве. В ходе расследования дела Агентством реализованы все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение пополнения конкурсной массы Банка в целях удовлетворения требований его кредиторов.

По результатам расследования 27 июня 2019 г. уголовное дело по обвинению руководителя дополнительного офиса Банка направлено в суд для рассмотрения по существу. Судебное разбирательство не завершено.

19 июня 2019 г. из вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении руководителя Московского филиала Банка и его соучастников, скрывшихся от органа предварительного следствия. 1 июля 2019 г. предварительное следствие по делу приостановлено ввиду розыска обвиняемых.