<HELP> for explanation

Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: "Молдавский ландромат" 2.0, или как купить участок в Египте по 19 тыс дол за 1 кв.м.

Как известно, любой российский гражданин может легально приобрести недвижимость за рубежом.

Вопрос только почем ;)

в 2009 году некий небезызвестный в узких кругах Алексей Алякин приобретает немного-немало 30 соток ;) чистого песка в известном Египетском месте — Хургаде.

Рыночная цена (на публичных торгах)  это обьекта выглядит примерно вот так:
Бэнкинг по-русски: "Молдавский ландромат" 2.0, или как купить участок в Египте по 19 тыс дол за 1 кв.м.

Ну мы же легких путей не ищем, и покупаем его всего-то в 100 раз дороже!!! да еще и на заемные деньги...

Как следует из материалов дела, между должником и Компанией Си Стар (Sea Star) 19.06.2009г. заключен договор №19/6 от 19.06.2009г. о продаже объекта недвижимого имущества, по условиям которого Алякин А.А. (покупатель) приобретает в собственность земельный участок 3000 кв.м. для строительства жилых зданий (вилл): Египет, Хургада, Красное море, Аль Ахия, 52/А. Стоимость объекта составляет 57 000 000 Евро. Согласно приложения №1 от 19.06.2009г. к договору 19/6 от 19.06.2009г. покупателю был передан Акт выделения земельного участка №52А от 10/5/1990, выданный Городским советом, Земельным управлением г.Хургада  

Все бы ничего, только расчет осуществялется через сложную цепочку векселей, выданных Лично гражданином РФ Алякиным в г. Москва в пользу нерезидентов с BVI, переуступленных не раз, с последующей оплатой их по судебному решению Московского арбитражного суда за счет кредитных средств полученных Алякиным в Российских банках под залог этой и подобной недвижимости.....

Бэнкинг по-русски: "Молдавский ландромат" 2.0, или как купить участок в Египте по 19 тыс дол за 1 кв.м.

Шикарное основание, чтоб вывести деньги за рубеж....


p.s. Сухой итог, минимум 5 банков (Пушкино, Маст, С- банк-  с отозванными лицензиями) и Связь банк и еще с десяток поручителей банкротят г-на Алякина, который давно уже за пределами РФ, долг где-то под 3 ярд руб пока.....
Уголовки нет и скорее всего не будет…  

 
 

Я так понимаю схема с обналом векселей Под залог переоцененной хургадской земли? Лык тут надо залоговиков и андеррайтера дрючить. Или говнобанк векселедатель вывел и обналичил средства потом получит по суду говноактив переоценный и ЦБ ни о чём не догадается. Хотя я с банковскими схемами не особо знаком поправьте догадку если не прав
avatar

FrBr

FrBr, Зачем обнал — чистый вывод за речку… все по закону
Ну там они еще по 10 млн евро налом друг-другу давала в долг без договора, ну чтож бывает физик нерез дает налом физику резу, а том безналом возвращает…
Sergio Fedosoni, о описался — ясно что обналисть 30 лямов евро тяжело — отмывку имел ввиду
avatar

FrBr

Красиво сделал.
avatar

iskan1986

Какой УК РФ? Какая 159 ч 4? Вы что забыли что вся страна по понятиям живёт? Сидят только те кто украл 200 грамм колбасы, а такие только статус могут приобрести «бес попутал» или «шайтан смутил»:)
avatar

Infernus

:P
avatar

speculair

.Агрегатор., Страховая «Советская» юридически не имеет отношение к банку, с недавних пор она закрыла(перевела потоки) там счета.
А про Советский что можно сказать? А то у меня там вклад… можно забрать полностью без потери %%, но думаю — надо ли дергаться? Или пора уже?
Спасибо, интересно! Узнал название компании Полонского — Алякина
HEROTEN HOLDINGS LIMITED (да-да, так и называется)
avatar

ПBМ

ПBМ, Таким образом, кредиторы вместо денег получают новые облигации от компании Heroten. Я бы на их месте насторожился.
www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2009/08/06/kompaniya-nedeli-heroten-holdings

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP