<HELP> for explanation

Блог им. aleks959

Пирамида Vanuta рухнула. Заведено уголовное дело .

Пирамида рухнула 3 года назад, всё это время мошенник морочил вкладчикам голову: то начисляя несуществующие проценты, то мораторием на вывод денег. В конечном итоге просто закрыл сайт где люди могли открыто общаться между собой. В начале 2014 пообещал до мая 2014 вернуть вложенные суммы и до конца года начисленные им проценты. До настоящего времени Vanuta не в состоянии вернуть даже внесённые людьми деньги и это при падении курса рубля в два раза. Давно заведено уголовное дело по нескольким статьям: ст.171 Незаконное предпринимательство, ст.172 Незаконная банковская деятельность, ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств, ст.210 Организация преступного сообщества, ст.159 Мошенничество При этом мошенник, c его слов: thewalltrade.ru — пишет каждый день, отвечает на почту, встречается с инвесторами, отвечает на звонки… Vanuta 2015-03-22 00:07:59 Дело ведёт следователь Главного следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Левандовский Г.В. 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д,145/2 Приемная 712-21-80.
 

а ты что за перец?
avatar

Jack Black

Jack Black, я так понял, человек, которому Vanuta должен 5.4 млн.
Guru Trader, а он не способен для начала представиться? или боится что его тут лошариком будут называть?
Jack Black, ясно же, что кредитор.
Guru Trader, в 10 раз меньше. он же сам писал это в предыдущем топике.
Guru Trader, Внессеная сумма 1 200 000, 700 000 успел снять в 2012году во время роста пирамиды, осталось 5 404 000 сумма замороженна в 2013году из них 4 904 000 проценты начисленные Vanuty.
aleks959, итого 500 рублей.
Vanuta, ясно.
какой резон мегауспешному трейдеру Ванюте брать в ДУ миллион?
Или создавался пул, куда кидались средства ряда инвесторов?
Дак все обман?
rvg, и биржа тоже дорогой, в частности клоуны с лчи


Это тот самый ванюта который с шуриком хотел пари на торговлю устроить а потом струсил?..
avatar

Sky

-вот и разберись тут — он же писал что тело( первоначально вложеннубю сумму ) отдал
avatar

GSM

GSM, не отдал Ванюта даже первоначально вложенные средства.
Он закрыл счет, на котором были собранные в ДУ деньги, все средства вывел к оффшорному брокеру и на счета афиллированных лиц.
Т.е. украл и принял меры к сокрытию денежных средств. Именно эти действия, по моему скромному мнению, являются мошенничеством.
СОХРАНЮ ДЛЯ ПОТОМКОВ.
avatar

maikl

Перспективы таковы, если Иван ни копейки не взял из инвесторских денег себе, а все закинул на брокерский счет, то даже и не мечтайте возбудить против него уголовное дело. Вас ждет гражданско-правовое разбирательство, о чем вас и уведомят по результатам проведенной проверки в Следственном управлении. А если вас переполняет злоба на него и вы все же отчаетесь и попытайтесь дать денег за то, чтобы дело сшили на Ивана, то Вы лишь потеряйте еще немного денег и времени. Ибо такое дело в уголовном суде просто развалится за несостоятельностью. Идите в гражданский суд и если вы докажите те обстоятельства, на которые ссылайтесь, то Вам повезет, а если нет — се ля ви. Это рынок. Вы должны были знать куда шли…
Kartashov, Думаю и срок давности скоро пройдет и все.
Нечаев Константин, Такой вариант тоже возможен. Не фиг клювом щелкать!
Kartashov, Иван попал по полной. У него априори есть нарушение закона в части незаконной банковской деятельности, незаконной предпринимательской деятельности и тд.
И в принципе эти нарушения естьу всех кто берет в ДУ не имея лицензии нашего доблестного ЦБ или ФСФСР. (ну а получить такую лицензию физику нереально)
НАУФОР готовила поправки в законодательство (финансовые консультанты), но ЦБ их торпедировал.
rvg, «априори есть нарушение закона в части незаконной банковской деятельности, незаконной предпринимательской деятельности»

вы что за бред придумали? априори)) блин ну ведь каждый теперь лучше всех знает уголовный кодекс))
Vanuta, я не придумывал, я с этим сталкивался.
Просто однажды к тебе постучатся и попросят открыть дверь для вручения повестки. А не откроешь то следующий раз прийдут с ОМОНом.
Зависит от адекватности конкретного человека который заведует проверками в ЦБ(ФСФР)в твоем регионе.
Еси ты не вкуриваешь что нарушаешь закон, то до тебя это наши доблестные защитники закона быстро донесут.
И будешь ты мягкий и пушистый.
Kartashov, они не понимают. они решили обменять свои деньги на мои проблемы.
Vanuta, так как «эпопея» длится уже более 2х лет и вместе со временем тает надежда вернуть хотя бы вложенные средства — только и остается, что привлечь тебя к уголовной ответственности. Потому что вор должен сидеть в тюрьме.
Kartashov, Иван брал деньги в доверительное управление, которое называл «Модельным портфелем» и рекламировал на Квотфоруме, Комоне и др.«профильных» трейдерских ресурсах.
Потом, видимо, когда начались проблемы с привлечением новых, как он называет smart-lab.ru/blog/244096.php «идиотов», Иван ЗАКРЫЛ торговый счет, вывел средства. Но вместо того, чтобы вернуть деньги кредиторам, он выведенные со счета ДУ средства присвоил и принял меры к их сокрытию.
Их розыском (в числе прочего) и занимается следствие.
К сожалению, профессионализм Ванюты в части мошеннических действий по сокрытию средств инвесторов, превышает профессионализм следователей по их поиску.
Kartashov, если он вывел с брокерского счета сумму, превышающую 5000 рублей, это уже статья ук. А он палюбэ выводил, надо же ему на что то жить. Арифметика проста — зашло на счёт 100 рублей, вывел 20 себе, потом просрал оставшиеся 80. Вот за 20 и будет статья- он их украл.
Неуловимый ванюта)
А так жаль его видимо нужно бежать на украину или белоруссию или казахстан(( в другую страну короче((

Те кто потерял деньги на них пофигу — а он молодец работает.
ст. 179 п2 ГК, но ответчиком всегда будет брокер
avatar

risk monitor

Всё пля писда котёнку! Ситуация достаточно проста, если как я понял есть договор займа, то там есть обязательство процентов, которые нужно платить до момента фактического погашения, если есть в договоре обеспечение кредита(квартира, машина ,) то заберут нахер ещё и должен очтанеться, а если нет, скорее всего уже всё переписал на родню то СеЛяВи! и дак срок для подачи иска 3 года ииии это всё так не просто столько фактов нужно доказать оёмаё. Но в любом случае, преступность должна быть наказана по закону РФ
avatar

Donn

Donn, договор займа беспроцентный.
Vanuta, но за просрочку обязательств указано 0.2% В ДЕНЬ.
Вот только, действительно, уточнение суммы требований — это в рамках ГК.
А вот присвоение тобой всего объема доверенных тебе в управление средств, их вывод и сокрытие — это как раз под 159УК попадает.
Кредитор Ванюты, ух ты а можно поподробнее по факт вывода денег
avatar

vavan

vavan, что именно «поподробнее»?
Он сам подтверждает в «3й части» своего шантажа инвесторов: в конце 2013го Ванюта вывел деньги со счета ДУ и перевел на оффшорный счет (в его терминологии — «на Америку»).
vavan, поподробнее это то что продана недвижимость. деньги с рублевых брокерских счетов выведены. никаких активов на него не зарегистрировано. на банковских счетах ничего нет. человек конкретно готовился к подобной ситуации и прятал деньги.
даже по адресу регистрации не проживает.
avatar

Maxim

Все вы правы.Все переписано на родню.По словам его адвоката — он голодранец.Vanutа ждёт закон о банкротстве физических лиц — потому и не спешит выплачивать внесённые суммы, в надежде, что и их спишут и можно будет отчалить к выведенному баблу за рубеж.
avatar

aleks959

aleks959, так сколько Ванюта должен то?
Guru Trader, всё есть здесь с коментариями Vanuty smart-lab.ru/blog/243912.php
Guru Trader, оценочно — 10-15млн «основного» долга и еще 15-20 «виртуального дохода».
aleks959, так если у него ничего нет?? то ы и так ничего с него не получите и без закона о банкротстве. Будет он по решению приставов выплачивать сколько потянет. 500 р в месяц
B.Vladimir, а если работы нет вообще -то сколь платить то?
avatar

GSM

GSM, сколько посильно. 50 рублей 100 рублей.
B.Vladimir, доверчивые хомячки уже поняли, что ничего не получат и не на-что не надеются.
aleks959, если действие закона о банкротстве физиков перенесут на 18 год как планируют, то кто то обломается. Правда и без этого, личное банкротство, несмотря на мнение многих нахапавших кредитов- вовсе не панацея.
если бы всерьез было заведено столько дел и тем более в крупном размере 159 то он бы на свободе точно не был.

и вкладчикам невыгодно подавать на него заявление. ну сядет он и что??? вкладчики тогда точно останутся ни с чем
avatar

B.Vladimir

вы сначала посмотрите что в шапке у автора, а там все понятно уже с ним…
avatar

B.Vladimir

B.Vladimir, прочтите там про шапки и анкеты к не к чему не обязывающим. smart-lab.ru/blog/243912.php
Статьи обвинения весьма интересны.По своей практике могу сказать что ни что не делает человека более сговорчивым чем перспектива присесть на пару тройку лет.
avatar

vavan

vavan, если бы такая перспектива была. а судя по статьям это минимум 5лет а реальность лет 10.

думаю это бред по поводу статей. да и смысмла нет кредиторам его садить в тюрьму. от этого он им долг не отдаст
B.Vladimir, У меня на фирме за 10 лет было три случая хищения денег.2 из них закончились тем что при открытии уголовного дела деньги изначально казавшие вору заоблачными нашлись довольно быстро.По третьему делу ежемесячно до конца жизни девочка будет выплачивать долги.Так что все это сказки что невозможно вернуть долги.Невозможно для ленивых.А если еще пристава подпишешь на половину суммы задолжености то жизнь у должника становится ой какая веселая.
avatar

vavan

vavan, и по сколько вам девочка будет выплачитвать?

если нет у человека офиц работы. и имущества. то он будет по 50 рублей в месяц платить до конца жизни )
B.Vladimir, Ошибаетесь очень даже сильно.Тот же пристав за дительное отсутсвие работы может привлечь к ответсвтвенности за умышленное уклонение от исполнения решения суда На работе где девочка якобы получает всего 1000 рублей может пройти прокурорская проверка.У пристава достаточно рычагов Только вот беда одна работать они за з/п не сильно хотят а вот за процентовку могут.
avatar

vavan

vavan, а если я вообще не работаю?
B.Vladimir, Формально ничего просто пристав может задолбать вызовами того кто обеспечивает вам жизнь.Плюс как я писал подать в суд на злостное уклонение от исполнения решения суда с принудительной отправкой на исправительные работы.
avatar

vavan

vavan, да пусть ходит к приставу хоть каждый день — но ведь денег то действительно может не быть, действительно может не быть работы и дохода — и что же тогда делать? Меня вон и на работу то не берут — возраст не тот…
avatar

GSM

B.Vladimir, Незаконное предпринимательство очень даже интересная статья.Порядок цифр фигурировавших на форуме говорит что как раз раскрутка по этой статье может быть более чем реальной в отличии от мошенничества.
avatar

vavan

vavan, так раскрутят посадят и что дальше?

да и что то сомневаюсь что что при таких статьях он ходит спокойно на свободе. Это бред. конечно я знаю случаи и за убийство не садили… но
B.Vladimir, Ходит потому что терпилы Уж простите за мой ментовской язык надеются что супер пупер опытный трейдер не первый раз попавший на маржин кол вдруг станет баффетом и не подают заявы.Было бы десяток заявлений да еще и в одно отделение сидел бы.Тут пусть юристы свое отрабатывают.Деньги для ириста там хорошие квалификация у нанятого юрика должна быть нормальной.
avatar

vavan

vavan, незаконное предпринимательство уже лет несколько как из ук убрали
Понятно, что никто ничего не получит. Но нужно или раставить все точки над И или продолжать слушать басни Vanuty.
avatar

aleks959

aleks959, я все на вас удивляюсь. Альберт Эйнштейн — он родился раз в 100 лет среди триллиона родившихся в 20 веке. Почему вы решили что попали именно на гения и вручили огромную сумму? вы с головой дружите? или вы считает что среди нас живут сверхчеловеки для которых правила типа сливают 95 % не писаны? Они наверное питаются с космоса и летают по воздуху, телепортируются, не дышат под водой более 1 часа… мдя — о чем вы думали когда заключали сделку с ваней?
avatar

GSM

GSM, знал его по с 2006 года ещё по форуму РБК. Согласен развёл Ваня лоха.Я знал на что шёл, но привык доверять людям. На данный момент просто насто--ла его лапша на уши, уже свисает на плечи. Как оказалось я прав — он и не собирался ничего выплачивать и изначально к этому готовился. Два года не мог вернуть первоначальный взнос.
Vanuta, я их не понимаю — вообще. Что демура и герчик — они уже в форбсе где то? да рядом не стоят. И вас не понимаю — грохнут ведь — Чехов писал — чем больше у человека денег…
avatar

GSM

Vanuta, Да мозгов у тебя явно не прибавилось если ты по прошествии 10 лет не смог элементарного узнать что физика поставить на бабки в разы проще чем юрика.Так что пожинай плоды своего маленького умишки возомнившего себя гением.Читал твои последние опусы и ржал Как трейдер попавший в очередной раз на маржин почти всех убедил что он не причем это все его руки с головой и тупой рынок.Жаль без твоих сливов будет меньше денег на рынке которые можно отхватить по легкому.Как трейдер ты можешь вешать лапшу только новичкам.Кто чуть подольше на рынке тихонько смеются в ладошку подсчитывая прибыль от твоих сказок про то как выгодно ссать против тренда.
avatar

vavan

vavan, физика — его и грохнуть проще- у как вот юрика грохнуть 7 У каждого — своя расплата. Как ваня пишет он отдал тело а из лямов 4 — это уже доход. В общем неплохо сработано. Товарищам радоваться надо что тело долга они взяли уже. А проценты — это уже — бог дал — бог и взял…
avatar

GSM

GSM, с начала 2013года никому ничего не отдавал. Первоночальный взнос был 50 000 руб. потом аппетит рос он увеличил до 300 000 руб.Tело вывели лишь те, кто забрал деньги пока пирамида росла и был большой приток. Друг кредитора который вложился в 2009 году тут на смартлабе с vanytа беседовал и ему не мог отдать первоначальный взнос — кормил завтраками, а это 50 000 руб при 500 000 начисленных.
aleks959, я ведь опираюсь только на его слова никак непроверенные делом.
avatar

GSM

Marta, уже 2 года обещает «вот-вот, буквально в следующем месяце».
А потом — «ну, вот, почти получалось, но снова не повезло, хочу вернуть объем прошлого месяца». Периодически — пропадает. Телефон не берет, на эл.почту — отвечает крайне редко и не по существу.
Кредитор Ванюты, такими темпами инвесторы дождутся что на счете будут 0 и тогда реально будет сложно хоть что то вернуть
avatar

vavan

а дело в каком состоянии сейчас, идет проверка или уже заведено?
avatar

Maxim

Maxim, тонкостей не знаю. Пришёл запрос из Питера опросить меня. Нашли по документам изъятым у Вани во время обыска. Больше ничего сказать не могу.
aleks959, я тоже в числе «инвесторов» (((
поэтому решил уточнить.
avatar

Maxim

aleks959, так Вы то заявление написали или нет
avatar

vavan

vavan, Статья 161.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования
aleks959, о недопустимости можно говорить только если ты давал подписку о неразглашении. В остальных случаях- говори сколько угодно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP