📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме очного голосования): 19 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2024 года в 11 час.00 мин. (время московское).
2.3. Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (путем использования систем видеоконференцсвязи).
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год.
3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года.
4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год.
6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту.
8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «НЕФАЗ».
9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО «КАМАЗ» - договора о благотворительной помощи.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F-AyuhuwvPUWg-CCP-ATDwowQ-B-B