📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить отчёт об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 1.

Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 2.

Принятое решение по вопросу № 3:
Утвердить отчёт об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 3.

Принятое решение по вопросу № 4:
Утвердить отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 4.

Принятое решение по вопросу № 5:
Утвердить отчёт по Договору № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 2 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 5.

Принятое решение по вопросу № 6:
Реализовать акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», поступившие в распоряжение Общества в результате выкупа ценных бумаг у акционеров, на условиях и в соответствии с Приложением № 6.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2023 г. № 5.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dn4h94-CClkaLfvSW1kM9Bg-B-B