12 августа 2023, 04:07
Основателей Альфа Банка добавили в суровый список SDN OFAC.
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Управление по контролю за иностранными активами
ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ МИНИСТЕРСТВА
Министерства финансов (OFAC) публикует один из часто задаваемых вопросов, связанных с Россией ( 1131 ).
Следующие дополнения были внесены в список особо обозначенных граждан OFAC:
ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛЬНО ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЗНАЧЕННЫМ ЛИЦАМ
Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC:
АВЕН Петр Олегович (кириллица: АВЕН, Пётр Олегович) (ака АВЕН Петр Олегович; он же АВЕН Петр; он же АВЕН Петр; он же АВЕНС Петрс), Суррей, Великобритания; Москва, Россия; Латвия; Дата рождения 16 марта 1955 г .; а/я Москва, Россия; национальность Россия; альт. национальность Латвия; альт. национальность Люксембург; Мужской пол; ИНН 770400328495 (Россия) (физический) [RUSSIA-EO14024].
ФРИДМАН, Михаил Маратович (кириллица: ФРИДМАН, Михаил Маратович), Лондон, Великобритания; Москва, Россия; Дата рождения 21 апреля 1964 г .; а/я Львов, Украина; национальность Россия; альт. гражданство Израиль; Мужской пол; ИНН 1601172932 (Россия) (физический) [RUSSIA-EO14024].
ХАН, Герман Борисович (кириллица: ХАН, Герман Борисович), Москва, Россия; Дата рождения 24 октября 1961 г .; а/я Киев, Украина; национальность Россия; альт. гражданство Израиль; Пол Мужской (индивидуальный) [РОССИЯ-EO14024].
КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович (он же КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович; он же КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович (кириллица: КУЗЬМИЧЁВ, Алексей Викторович)), Франция; Дата рождения 15 октября 1962 г .; ПОБ Киров, Россия; национальность Россия; Пол Мужской (индивидуальный) [РОССИЯ-EO14024].
В список SDN OFAC добавлена следующая организация:
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (он же «РСПП»), наб. Котельническая д.17, Москва 109240, Россия; Дата создания организации 06 марта 2006 г .; ИНН 7710619969 (Россия); Правительственный вестник № 94430936 (Россия); Регистрационный номер 1067746348427 (Россия) [RUSSIA-EO14024].
ofac.treasury.gov/recent-actions/20230811
Самый суровый список.
Управление по контролю за иностранными активами
ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ МИНИСТЕРСТВА
Министерства финансов (OFAC) публикует один из часто задаваемых вопросов, связанных с Россией ( 1131 ).
Следующие дополнения были внесены в список особо обозначенных граждан OFAC:
ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛЬНО ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЗНАЧЕННЫМ ЛИЦАМ
Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC:
АВЕН Петр Олегович (кириллица: АВЕН, Пётр Олегович) (ака АВЕН Петр Олегович; он же АВЕН Петр; он же АВЕН Петр; он же АВЕНС Петрс), Суррей, Великобритания; Москва, Россия; Латвия; Дата рождения 16 марта 1955 г .; а/я Москва, Россия; национальность Россия; альт. национальность Латвия; альт. национальность Люксембург; Мужской пол; ИНН 770400328495 (Россия) (физический) [RUSSIA-EO14024].
ФРИДМАН, Михаил Маратович (кириллица: ФРИДМАН, Михаил Маратович), Лондон, Великобритания; Москва, Россия; Дата рождения 21 апреля 1964 г .; а/я Львов, Украина; национальность Россия; альт. гражданство Израиль; Мужской пол; ИНН 1601172932 (Россия) (физический) [RUSSIA-EO14024].
ХАН, Герман Борисович (кириллица: ХАН, Герман Борисович), Москва, Россия; Дата рождения 24 октября 1961 г .; а/я Киев, Украина; национальность Россия; альт. гражданство Израиль; Пол Мужской (индивидуальный) [РОССИЯ-EO14024].
КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович (он же КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович; он же КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович (кириллица: КУЗЬМИЧЁВ, Алексей Викторович)), Франция; Дата рождения 15 октября 1962 г .; ПОБ Киров, Россия; национальность Россия; Пол Мужской (индивидуальный) [РОССИЯ-EO14024].
В список SDN OFAC добавлена следующая организация:
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (он же «РСПП»), наб. Котельническая д.17, Москва 109240, Россия; Дата создания организации 06 марта 2006 г .; ИНН 7710619969 (Россия); Правительственный вестник № 94430936 (Россия); Регистрационный номер 1067746348427 (Россия) [RUSSIA-EO14024].
ofac.treasury.gov/recent-actions/20230811
Самый суровый список.
Трамп продолжит финансирование Украины ну вот и приехали ставка в феврале 23% вот качели будет прикольно
Слишком много было позитива и оптимизма рынок еще не укатали чтобы его закупить хорошо и мно...
Michael Frost, готовятся к ремонту в следующем году. Тем более украинский транзит больше не будет мешать качать напрямую…
Дмитрий Первый, из всего сказанного можно сделать вывод или сейчас вниз или через 150 пунктов вниз, вроде так?
genubat, с модулем планирования и коррекции.
Джельсомино, Так чем дела в суде закончились? есть решение? или всё переносятся?
Дмитрий, есть поговорка, что лучше синица в руках, чем журавль в.опе
Мартын Тимофеев, только после переезда в рф.
23:31
вижу 27 Р. во второй половине 2025 г. у меня всё сбывается.
Deployer, Вы главное не пропадайте на долго, мы должны усвоить с вами урок, что бы понять кто прав в данном вопросе. ))))
Николай Петров, Там адрес производства указан. Желающие могут проверить.
В России нет юр. лица с таким ИНН. А вот british taxpayer number как раз 10 цифр содержит
Update: нет, british utr check тоже ошибку выдает. Возможно, латышский или израильский?