📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

По первому вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 7 человек, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
По второму вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 7 человек, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
По третьему вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 7 человек, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О расторжении договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744):
Расторгнуть договор № СЗФ-1/130116 от 13.01.2016 об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744). В течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия решения направить уведомление о расторжении договора в АО ВТБ Регистратор.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.) в качестве реестродержателя ПАО «Европейская Электротехника»:
Утвердить АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.) в качестве реестродержателя ПАО «Европейская Электротехника».

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО «НРК-Р.О.С.Т.»:
Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» с АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2023 года, № 49-СД/2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=56R3C7zUoUaMJXh-ANB2hEQ-B-B