📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение с изменениями № 1 к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, марки которой определяются Соглашением. Заказ на металлопродукцию открывается в полном объеме с момента подписания Соглашения и предоставления спецификации. Отгрузка металлопродукции производится в течение 45 дней с момента открытия заказа, на сумму к оплате с учетом НДС и транспортных расходов – 241 669,6 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, марки которой определяются Соглашением. Заказ на металлопродукцию открывается в полном объеме с момента подписания Соглашения и предоставления спецификации. Отгрузка металлопродукции производится в течение 45 дней с момента открытия заказа, на сумму к оплате с учетом НДС и транспортных расходов – 59 567,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в ноябре 2022г., на сумму к оплате с НДС – 65 702,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15 ноября 2022, № 39/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bll1GQ6JckOkHoUKALGPSg-B-B