📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.10.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении оптимизированного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23 декабря 2021г. №32@.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить оптимизированный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 г. №32@.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6.
«ПРОТИВ»: 5.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


ВОПРОС №2: О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» — 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Россети» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 526 735 (Пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук, что составляет 0,000262 % уставного капитала ПАО «Россети»;
- способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №3: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 40 881 775 (Сорок миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,00321% уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
- способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
- порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 19 октября 2022 года № 470/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” октября 20 22 г. М.П.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SRHNpDQ6kkWaLDE9-CXTqgg-B-B