📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.09.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2022 года, № 05/448.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров, в соответствии с Приложением №1.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, и, при необходимости, заключить договоры оказания риэлторских услуг с целью реализации объектов недвижимого имущества.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости недвижимого имущества Общества.

РЕШЕНИЕ:
В связи с планируемой реализацией Обществом объектов недвижимого имущества (непрофильные активы) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, утвердить следующие кандидатуры независимых оценщиков для определения стоимости недвижимого имущества Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Консалтинг.Оценка.» (ИНН6314018722, ОГРН 1026300893310);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и судебной экспертизы» (ИНН 6311108382, ОГРН 1086311005164);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консалтинговая группа «Эрагон» (ИНН 6312129850, ОГРН 1136312006434).

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.







Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FuTTs2yARk6D0ozm3qFSlw-B-B