📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 14 сентября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
15 сентября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
2. Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год».
5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2022 года.
7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2022 года».
8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2022 года».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки запчастей к котлам между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 31.03.2022 № 427/16-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
12. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hVdYdrJQcU2ICCGhR-AC9kA-B-B