📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЦБ».
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 сентября 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 04 сентября 2022 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2022 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам полугодия 2022 года;
• проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ММЦБ». При этом, в связи с возможными мероприятиями, направленным на борьбу с распространением пандемии коронавируса, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семи) дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 07 сентября 2022 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 07 сентября 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ММЦБ»;
-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2022 года в размере 79 128 576 (Семьдесят девять миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 53 (Пятьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ».
Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 октября 2022 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №2.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0522 от 24.08.2022.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг указываются:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qbv9oD843ECuKfL01mkUCA-B-B