📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
1) Щетинина Анатолия Петровича
2) Леваду Антона Григорьевича
3) Жиргалова Максима Александровича
4) Пономарёва Андрея Александровича
5) Хорошего Игоря Ивановича
6) Капралова Александра Николаевича
7) Толстикова Алексея Николаевича

Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.

Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЧМК» 24.06.2022г.

По вопросу № 2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» принять решение о распределении прибыли (убытков) по результатам 2021 года в предложенной редакции (приложение № 2 к протоколу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» по итогам работы за 2021 год выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не производить

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 991 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 19.05.2022.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dr8BGUv3Ykm2TjL8LoVy0w-B-B