📰"ГТМ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
2. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ», поступивших от акционеров ПАО «ГТМ» .
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
5. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
6. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
7. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2021 год и порядку его выплаты.
9. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ».
10. Об утверждении Изменений в Положение о мотивационной программе, основанной на акциях.
11. О внесении изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ».
12. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3W43uSVAgUeC-CXb3QQp4ig-B-B