📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.1. Созвать годовое (по итогам 2021 года) общее собрание акционеров Общества – «24» июня 2022 года в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «24» июня 2022 года.
1.3. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров.
1.4. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2021 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
1.5. Определить, что заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»
или
- регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.
1.6. Установить «30» мая 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества.
1.7. Установить «02» июня 2022 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.varyeganneftegaz.ru">https://https://www.varyeganneftegaz.ru не позднее «02» июня 2022 года.
Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.
1.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества.
1.9. Поручить Генеральному директору Общества обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «30» мая 2022 года.
1.10. В целях исполнения требований ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1.10.1. Определить «27» мая 2022 года (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
1.10.2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества, содержащего информацию о том, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее даты, указанной в п. 1.10.1, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены предложения:
- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21,
ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»
1.10.3. Сообщение, указанное в п. 1.10.2, в срок не позднее «19» мая 2022 года направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества по состоянию на 11.05.2022 (конец операционного дня) заказным письмом, а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.varyeganneftegaz.ru">https://https://www.varyeganneftegaz.ru.
1.10.4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 11.05.2022 (конец операционного дня);
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об оказании услуги по организации и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
1.10.5. В случае внесения акционерами Общества предложений, указанных в п. 1.10.2, данные предложения будут рассмотрены Советом директоров Общества в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, указанной в п. 1.10.1.
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2022 года, №3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s0YFel14aki8ssBfnplUww-B-B