📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» и определить:
- Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2022 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 09 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816);
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз».

По вопросу № 2: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «16» мая 2022 года».

По вопросу № 3: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 финансового года:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» по результатам финансового 2021 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.».

По вопросу № 4: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз»:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 04.05.2022г. включительно.
По вопросу № 5: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров»: Определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз», в соответствии с пунктами 12.13 и 12.14 Устава Общества, должно быть размещено на сайте Общества - https://www.uralkuz.ru/">https://https://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.».

По вопросу № 6: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз»:
Определить, что в срок не позднее 26.04.2022г. сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), должно быть размещено на сайте ПАО «Уралкуз» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.uralkuz.ru/">https://https://www.uralkuz.ru/.
Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, не позднее 26 апреля 2022 года.».
Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься Предложения, согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 7: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 апреля 2022, № 14/2022.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g8YpNPfLXk6ezxxfSBtyZQ-B-B