📰"Пермэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 членов совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в форме заочного голосования (на основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 11 мая 2022 года.
3. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 16 апреля 2022 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2021 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2021 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. Об утверждении Аудитора Общества.

5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации выпуска – 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации (ISIN) - RU000A0ET123.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
1. годовой отчет Общества за 2021 г.;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г., в том числе заключение Аудитора Общества;
3. заключение Службы внутреннего аудита;
4. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества и Отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7. сведения о кандидатурах Аудитора Общества;
8. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
9. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 года;
10. проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 11 мая 2022 года;
11. отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131, Пермский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», в указанные сроки публикуется на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.permenergosbyt.ru">https://https://www.permenergosbyt.ru.
Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 20 апреля 2022 года.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров, по одному из следующих адресов:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131, Пермский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
10. Определить, что в соответствии с Федеральным Законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести в срок не позднее 07 апреля 2022 года вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.permenergosbyt.ru">https://https://www.permenergosbyt.ru не позднее 05 апреля 2022 года.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2022 года, № 268.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-55084-Е, 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET123.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=em8mL6MFEk-CMtJgLW1uMzw-B-B