📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос 3.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности):
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2022 года) к договору займа от 21.01.2021 года (далее-Договор) (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 21.12.2020) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047)
Заемщик ПАО «Фармсинтез» (ОГРН 1034700559189)
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 21.01.2021 с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок.
Цена сделки (сумма займа): 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа.
Процентная ставка: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых начиная с 01 июля 2021 года.
Срок возврата займа (срок действия дополнительного соглашения): не позднее 2 (Двух) лет со дня предоставления займа, денежными средствами или акциями Заемщика, если срок Договора не будет продлен в соответствии с п. 2.1 Договора.
Срок предоставления займа: траншами в срок до 28.02.2022 посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение №5 к договору займа от 21.01.2021 на указанных выше условиях.

Вопрос 4.
Об утверждении внутренних документов Общества в соответствии с п.14.2. Устава Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить Кодекс этики Общества (Приложение № 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2022).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2022; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hODspZTzVE20625Vv8l0ew-B-B