📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали:
Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.
ЗА - 4
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали:
Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.
ЗА - 4
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №2.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».

ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением №3.

Голосовали:
Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.
ЗА - 4
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №4.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».
Голосовали:
Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.
ЗА - 4
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с Приложением №4.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 декабря 2021 года, протокол 19/21.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020)
Сергей Иванович Гресь


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AA9M-AkfCXUy4lEnzgN-AyXQ-B-B