📰"ДЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2021 года - 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 с АО «ДГК», являющейся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения, являющейся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 6. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Лучегорского городского поселения от 24.01.2019 № 13/ЛуТЭК-19 с АО «ДГК», являющейся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения, являющейся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 №41/8АГ-19 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение Дополнительного соглашения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 8. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение Дополнительного соглашения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение Дополнительного соглашения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 10 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 с АО «ДГК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение Дополнительного соглашения, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 11. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Внести изменения в подпункт 10.2.37 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», изложив его в редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:
2.1. представить в регистрирующий орган документы в течение семи рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2.2. обеспечить информирование членов Совета директоров АО «ДРСК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ согласно пп. 2.1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 12. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Внести изменения в подпункт 10.2.36 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания», изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к решению.
2. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить:
2.1. представить в регистрирующий орган документы в течение семи рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2.2. обеспечить информирование членов Совета директоров АО «ХЭТК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ согласно пп. 2.1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 13. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Внести изменения в подпункт 10.2.36 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», изложив его в редакции согласно Приложению № 8 к решению.
2. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить:
2.1. представить в регистрирующий орган документы в течение семи рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2.2. обеспечить информирование членов Совета директоров АО «ХРМК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ согласно пп. 2.1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 14. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Внести изменения в подпункт 10.2.36 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «РусГидро Логистика», изложив его в редакции согласно Приложению № 9 к решению.
2. Поручить Генеральному директору АО «РГ Логистика» обеспечить:
2.1. представить в регистрирующий орган документы в течение семи рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2.2. обеспечить информирование членов Совета директоров АО «РГ Логистика» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ согласно пп. 2.1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 15. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Внести изменения в подпункт 10.2.36 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «Сервисная Компания РусГидро», изложив его в редакции согласно Приложению № 10 к решению.
2. Поручить Генеральному директору АО «СК РусГидро» обеспечить:
2.1. представить в регистрирующий орган документы в течение семи рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2.2. обеспечить информирование членов Совета директоров АО «СК РусГидро» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ согласно пп. 2.1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 20.12.2021 № 414.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 21.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j1TTZFnNf0egvHSKVenOzw-B-B