📰"РусГидро" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 9 месяцев 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2021 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 9 месяцев 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2021 года) согласно приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2022 год согласно приложению № 2 к Протоколу.

Вопрос 3. О непрофильных активах Общества.
Принятое решение:
Утвердить:
 Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно приложению № 3.1 к Протоколу;
 План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2021 (IV квартал) - 2022 гг. согласно приложению № 3.2 к Протоколу.

Вопрос 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных организаций:
4.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления АО «РАО ЭС Востока» и АО «Сахалинская ГРЭС-2».
Принятое решение:
1. С целью упорядочения структуры владения производственными активами, консолидации амортизационных источников для реализации инвестиционных программ операционных компаний Группы РусГидро считать целесообразным отчуждение путем заключения договоров купли-продажи следующего имущества АО «РАО ЭС Востока» по цене не ниже балансовой стоимости:
А) в пользу ПАО «Якутскэнерго»:
 пиковой водогрейной котельной Якутской ГРЭС-2 (далее – ПВК
ЯГРЭС-2);
Б) в пользу АО «Сахаэнерго»:
 солнечной электростанции в п. Батагай (далее – СЭС в п. Батагай);
В) в пользу АО «ДРСК»:
 электросетевого имущества вдоль дороги «Амур» Чита-Хабаровск;
 схемы выдачи электрической мощности в г. Советская Гавань (далее – СВЭМ в г. Советская Гавань);
 объектов электросетевого хозяйства железнодорожных путей ТЭЦ
в г. Советская Гавань (далее – ОЭСХ ж/д в г. Советская Гавань).
Г) в пользу АО «Сахалинская ГРЭС-2»:
 внеплощадочных объектов Сахалинской ГРЭС-2 (схема выдачи электрической мощности, подъездные автодороги к основной площадке Сахалинской ГРЭС-2, система золошлакоудаления, система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, подъездные железнодорожные пути) (далее – ВПО Сахалинской ГРЭС-2).
2. В целях реализации пункта 1 настоящего решения поручить представителям Общества в органах управления подконтрольных организаций голосовать «ЗА» принятие решений, указанных в приложении № 4 к Протоколу.

4.2. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. О ходе разработки и реализации планов импортозамещения.
Принятое решение:
Утвердить:
1. Дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года в новой редакции (приложение № 6.1 к Протоколу).
2. Методику расчета интегрального показателя, характеризующего долю иностранной продукции (работ, услуг) в объеме закупок (приложение № 6.2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2021 года № 337.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность № 8709 от 01.03.2021)
C.С.Коптяков


3.2. Дата 20.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MwrVpxwCOkqQvPViNMDdIQ-B-B