📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по внутреннему аудиту, в том числе размер его вознаграждения.
4. Об утверждении Ежегодного плана работы внутреннего аудита ПАО «Уралкуз» на 2022 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)
Виктор Иванович Маценко


3.2. Дата 07.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E1ozQFGu1kqhh2b775e0KA-B-B