📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Кредитного соглашения от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.2. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.05.2026 № 1 к Кредитному соглашению от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Кредитного соглашения от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26:
Одобрить Кредитное соглашение от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26 на условиях, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров).

2.2.2. По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.05.2026 № 1 к Кредитному соглашению от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26:
Одобрить дополнительное соглашение от 13.05.2026 № 1 к Кредитному соглашению от 17.04.2026 № КЗН-001кс/26 на условиях, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 2 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 2 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 14 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
16 июля 2026 года, протокол №20.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svOkQR3geUGN3BZK0QTkQA-B-B