📰СК «Росгосстрах» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: «04» июня 2026 года.
2.3.2. Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Киевская улица, дом 7, корпус 1, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал ПАО СК «Росгосстрах».
2.3.3. Время проведения: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.4. Почтовый адрес: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, к. 1, ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «11» мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли по итогам 2025 года и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025;
2. О выплате (объявлении) дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет;
3. О погашении убытка Общества прошлых лет;
4. Об избрании Совета директоров Общества;
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год;
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества (версия 1.0).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информация (материалы), подлежащие предоставлению для целей ознакомления акционерам ПАО СК «Росгосстрах» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:
­ ежедневно с 15 мая 2026 года по 04 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, в офисе ПАО СК «Росгосстрах» с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корпус 1, Управление правоприменения и методологии деятельности ПАО СК «Росгосстрах».
­ с 14 мая 2026 года направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», дата принятия решения - 29.04.2026 г., Протокол от 30.04.2026 г. № 08-СД.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MsYqjBvymkiVX8kj-CjK3Uw-B-B