📰"ВСЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Вопрос повестки дня: О рассмотрении предложения акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2025 года.
Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО.
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2, 5 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2 Вопрос повестки дня: Утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества.
Решение: Утвердить план деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ВСЗ» на 2026 год согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05.03.2026 г., № 4/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d1p3G1w7wkmhwr3K-A7pJtA-B-B