📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на совершение крупной сделки»:
Дать согласие на совершение крупной сделки.
Поручить единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения сделки, включая окончательное согласование, подписание, изменение и расторжение.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 02/2026-СД от 27.02.2026.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sr83VTBAJk6Lq6H0E2w9rw-B-B